GUIA DEL CONTADOR
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jueves, 20 de octubre de 2011
Prevención del lavado de activos de origen delictivo y de la financiación del terrorismo. Procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa antilavado de dinero. Modificación. Creación de un Comité de Selectividad Basada en Riesgo
http://www.guiadelcontador.com/articulos/32-lavado/662-uif.html
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